9月21日消息，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)日前發(fā)布公告稱，本公司于2023年9月20日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，審議并通過（其中包括）關(guān)于建議撤換獨(dú)立非執(zhí)行董事程子傳的議案。董事會(huì)建議免去程子傳于本公司擔(dān)任的所有職務(wù)，包括獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會(huì)提名委員會(huì)主席之職務(wù)（建議撤換）。建議撤換須待本公司股東大會(huì)（股東大會(huì)）批準(zhǔn)后生效。

公告顯示，程子傳已連續(xù)兩次未有親自出席或委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議。截至本公告日期，董事會(huì)已努力聯(lián)絡(luò)程子傳但一直未能與其取得聯(lián)系。

截自匯通達(dá)公告

根據(jù)本公司的公司章程（公司章程）第一百三十條，董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。根據(jù)公司章程第一百二十七條，股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。

經(jīng)考慮上述情況，為保障董事會(huì)的正常運(yùn)行效率，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)以普通決議案的形式審議并批準(zhǔn)關(guān)于建議撤換的議案。

董事會(huì)認(rèn)為，建議撤換符合本公司及其股東（股東）的整體利益，且倘建議撤換生效，將不會(huì)對(duì)本集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)造成任何重大不利影響。

截自匯通達(dá)公告

董事會(huì)宣布，本公司于2023年9月20日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，審議并通過（其中包括）關(guān)于建議選舉刁揚(yáng)為第三屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案。刁揚(yáng)的任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，至第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，任期屆滿后可以膺選連任。

董事會(huì)進(jìn)一步宣布，本公司于2023年9月20日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，審議并通過（其中包括）關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案。董事會(huì)委任刁揚(yáng)為董事會(huì)提名委員會(huì)主席，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)選舉刁揚(yáng)為第三屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事之日起生效，至第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

截自匯通達(dá)公告

天眼查資料顯示，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（曾用名：匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)有限公司），成立于2010年，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)成員，位于江蘇省南京市，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本56256.9837萬人民幣，超過了99%的江蘇省同行，實(shí)繳資本50865.8037萬人民幣，并已于2022年完成了IPO上市，交易金額22.19億港元。

通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司共對(duì)外投資了513家企業(yè)，參與招投標(biāo)項(xiàng)目14次；知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面有商標(biāo)信息774條，專利信息42條，著作權(quán)信息95條；此外企業(yè)還擁有行政許可4個(gè)。

截自天眼查APP